国光电器:2023年度股东大会决议公告

国光电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 7 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事王婕(经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持) 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三 ...