国光电器:第十一届董事会第七次会议决议公告

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 李静女士简历： 李静女士，现任公司公共与政务事务部总监，中国籍，女，1991 年出生，硕士研究生学历。2023 年 9 月加入公司。此前曾任广州喵娱文化传播有限公司总经理、广东祥利投资集团有限公司颐养中心院长。 李静女士未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在"全国法院被执行人信息查询"平台查询， 不属于失信被执行人。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 6 月 6 日在公司会议 ...