国光电器:2024年第三次临时股东大会决议公告

国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-63 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年度股东大会审议通过了 《2024 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，本次股东大会审议通过了《关于变 更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 5 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...