国光电器:第十一届董事会第十次会议决议公告

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、王 婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意 豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 经总裁何伟成先生提名并经第十一届董事会第十次会议审议通过，聘任郑崖民先生为公司财务总监。 任期自董事会审议 ...