紫光国微:第八届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公司会议室，以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会 议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整子 公司股权暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称"同芯微电子"） ...