紫光国微:第八届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 1 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日上午 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室，以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投 资暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司以自有或自筹资金在湖南 省岳阳市城陵矶新港区投资建设超微型石英晶体谐振器生产基地项目，项目总投 资 3.55 亿元，建成后将实现年产 7.68 亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。 同意公司与湖南城陵矶新港区 ...