云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会2024年第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-104 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 10 日以通讯传真表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根 据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《关于拟 ...