中钢天源:第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-035 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过。 公司第七届董事会任期已届满，根据公司股东推荐、董事会提名委员会进行 资格审核、董事会提名，同意由毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、 华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。 《关于公司董事会换届 ...