云南旅游:公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-046 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2023年 12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构 的议案》 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 拟同意续聘信永中和会计 ...