云南旅游股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01804 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2026]第 1-01804 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

云南旅游股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2026]第 1-01618 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2026]第 1-01618 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南旅游股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度 ...

云南旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01622 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01622 号 云南旅游有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南旅游有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 ...

云南旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-01892 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （杨向红） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1966年12月出生，大学本科学历，律师，曾任云南省司法厅省律师协会 主任科员，云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师，云南维和药业股份有限公 司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事；2019年9月17日至2025年11月17日任 云南旅游股份有限公司独立董事。现任国浩律师（昆明）事务所高级合伙人、昆明 理工恒达科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

本人于2025年11月17日经公司股东会选举成为公司独立董事。作为云南旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履 行了独立董事的职责，积极、按时出席任职期间的董事会，积极关注公司的经营业 务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 云南旅游股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （宋云苍） （一）个人基本情况 （一）出席公司董事会、股东会会议情况 1.任职期间，本人参加了公司召开的一次董事会。董事会前能认真审阅会议议 1 本人于1973出生，法律硕士研究生，律师，曾任玉溪市人民检察院原检察官、 办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师等职务，现任北京大成（昆明）律 师事务所高级合伙人、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。2025年11月17日至 今担任云南旅游股份有限公司独立董事。 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （李小军） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，积极 关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾任云南财经大学会计学院 财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）， 云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独 立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员， 云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有 限公司独立董事。现任云南财经大学会计（审计）学院院长、教授、硕士研究生 ...

云南旅游股份有限公司 合规管理办法 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，深化法治央企建设，推动云南旅游股份有 限公司（以下简称"公司"）加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与可 持续高质量发展，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 等有关法律法规，根据国资委《中央企业合规管理办法》《中央企业合规管理指引（试 行）》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、直接、间接控股或以其他方式实际控制 的所属单位（以下简称"下属企业"）。公司的参股企业可参照本办法的规定执行。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完 ...

云南旅游股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 （孙盛典） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，积极 关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事 会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出 席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | | 14次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | 次数 | | 席次数 | 参 ...

云南旅游股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。如涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构 成重大影响。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第四条 公司应当在上届董事会任期届满前开展董事会的换届工作，在上届董事 会任期届满时完成董事的改选。出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...