云南旅游:公司战略委员会实施细则

第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作 ...