云南旅游:董事会决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-003 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024年3 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月28日以现场与通讯相结合的 方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与 会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2023年度董事会工作报告》。 本报告将提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要的 议案》，本议案已事前经 ...