云南旅游:公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-031 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2024-033）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事会专 门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会 及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下： 1. 战略委员会 1 程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、王好谦。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议决议情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于2024 年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 ...