浙江交科:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第 一 章 总 则 第一条 为强化浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 公司设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员 会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继 续担任的成员。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 人员构成 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 ...