浙江交科:第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-016 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以 电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举 公司第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会原定任期已于 2024 年 4 月 11 日届满。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由符合《公 司章程》规定的提名人提名并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，同意控 股股东浙江省交通投资集团有限公司提名的李 ...