浙江交科:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-037 浙江交通科技股份有限公司 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 董事会各专业委员会组成成员如下： 1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周 纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:10 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌先生、 金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以 通讯表决方 ...