华峰化学:董事会议事规则

华峰化学股份有限公司 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司章程规定的其他情形。 董事会议事规则 第五条 临时会议的提议程序 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《华峰化学股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行 ...