华峰化学:董事会决议公告

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先 生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1．会议经过充分讨论，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的"第三节"、"第四 节"相关内容。本报告需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯 网（ht ...