华峰化学:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-018 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，现进行董事会的换届选举工 作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前公司第八届董事会仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职 责。 本议案采用逐项表决，每位候选人均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， ...