华峰化学:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-028 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 选举杨从登先生为公司董事长，尤飞煌先生为副董事长，任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第九届 董事会各专门委员会人员组成的议案》。 根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1.战略委员会 主任委员：杨从登 委员：高卫东、宋海涛 2.提名委员会 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举产 生非独立董事杨从登先生、尤飞煌先生、叶其伟先生、朱炫相先生、苗迎彬先 生、李亿伦女士与独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生共同组成第九 届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人 送达方式发出，会议于 2024 ...