东华软件:独立董事工作制度

东华软件股份公司独立董事工作制度 东华软件股份公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，其中薪酬与考 核委员会、战略委员会和提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 东华软件股份公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所股票上市规则》及 ...