东华软件:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-008 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"东华人工智能科技(沈阳)有限公司"（以下简称"东华智能"）， 占注册资本的 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华人工智能科技(沈阳)有限公司 2、地址：沈阳市浑南区白塔河路 1-12 号沈阳数字经济产业园 F12 号楼 2335 房间 3、法定代表人：王佺 以上各项内容 ...