东华软件:董事会决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-014 东华软件股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日上 午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持，3 名现任监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 ...