东华软件:第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规 章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确 定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运 作产生不利影响。我们同意公司将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。 东华软件股份公司 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表 决。 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 独立董 ...