东华软件:第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054 东华软件股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。 公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，有效 期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 ...