东华软件:第八届董事会第二十四次会议决议公告

东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-057 东华软件股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选 独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-059）。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议； 详见 2024 年 ...