东华软件:关于独立董事任期届满暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-059 东华软件股份公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王以朋先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事 会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公 司股东大会补选出新任独立董事之前，王以朋先生仍继续履行独立董事及董事会 专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，王以朋先生未持有公司股份。王以朋先生在任职独立董 事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王以朋先生在任职董事期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第八届董事会提名 ...