瑞泰科技:独立董事年度述职报告

瑞泰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余兴喜） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开7次董事会，本人应出席7次，亲自出席 7次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会 1、报告期内，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，监督公司审计工作开展情况、财务情 况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部 门和年审机构的沟通；审议了定期报告、续聘审计机构、内部控 制自我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。 2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，确认了202 ...