瑞泰科技:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-032 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事王华、 孙祥云。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 ...