瑞泰科技:第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届 满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，同意将公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日 起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 16 日。除延长上述股东大会决议 有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 瑞泰科技股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 ...