凯瑞德:2024年第二次独立董事专门会议决议

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第七届董事会第二次独立董事专门会议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结 合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式 送达）2024 年第二次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。 经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 经认真审阅公司提交的本次交易的相关资料，独立董事审议认为：首先，本 次交易有助于进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力，实现第二主业拓展、 有利于保护上市公司全体股东的利益，符合公司长远发展战略和全体股东的利益， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；其次，本次交易后，本次交易对手 未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次 ...