凯瑞德:第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L032 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）第七届董事会 第五十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知 已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德 控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事 长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 公司拟以现金方式收购的 29.0134%股权在本次交易中的估值预估为 38,732.89 万元人民币，最终交易定价以公司聘请的资产评估机构的评估结果为 参考基础，由各方签署的正式交易文件中确定。凯瑞德以现金方式支付的交易对 价将作为业绩承诺考 ...