凯瑞德:董事会决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L014 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电 子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份 有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文 先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 ...