凯瑞德:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L036 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子 邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限 公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生 召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了 如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要。 公司董事会认为，公司《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 凯瑞德控 ...