凯瑞德:第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L041 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十七次会议 于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达至各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会 全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审慎研究，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，同意公司更换 2024 年年度审计会计师事务所， 聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内 ...