软控股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-076 软控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 13 日上午 9 点在公司研发大楼会 议室以现场和通讯的方式召开。其中，现场出席会议的董事有 5 名，以通讯方式出 席会议的董事有 2 名：官炳政先生、杨慧丽女士。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2024年度市场预测及日 常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联 交易的金额预计不超过人民币304,500万元。 《第八届董事会第一次独立 ...