软控股份:募集资金管理制度（2023.12修订）

软控股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（2023年修订）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...