软控股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023.12修订）

软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善软控股份有限公司（以下简称"公司"） 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事、高级人 力资源薪酬方案，评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议 事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之 一以上的独立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召 ...