软控股份:董事会战略委员会议事规则（2023.12修订）

软控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应软控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，董事会决定设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具 ...