软控股份:董事会决议公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-003 软控股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 1 日上午 10 点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有 董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年年度总裁工作报告》。 董事会认为 2023 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大 会与董事会各项决议。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》。 公司2023年年度董事会工作报告内 ...