软控股份:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-012 软控股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险控制体系，促进公司董监 高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月1日召开第八 届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规 定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该事项须提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：软控股份有限公司 经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险 控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员 充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第八 ...