沙钢股份:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...