苏州固锝:第八届董事会第八次临时会议决议公告

苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时会议于 2024年9月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年9月5日下午以通讯表决 方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由 董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过 并同意将该议案提交董事会审议。 鉴于公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定 以及公司2022年第一次临时股东大会对 ...