中材科技:董事会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－038 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为保障公 司治理结构合规运转，公司董事会对第七届董事会各专门委员会委员进行调整。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时会议 于 2024 年 9 月 2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 9 月 9 日下午 5 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本 次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 审计 ...