中材科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-037 中材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年9月9日下午16：30 会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 438 名， 代表 438 名股东，代表股份 1,041,433,180 股，占公司有表决权股份总数的 62.0594%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 2 名，代表 2 名股东，代 表股份 1,021,137,796 股，占公司有表决权股份总数的 60.8500%。 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议《关 ...