金螳螂:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负 责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任 职资格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 ...