金螳螂:董事会审计委员会议事规则（2024年3月）

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 审计委员会议事规则 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 应当根据有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工 作。公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责做好审计委员会决策的前期 准备工作，提供公司有关方面的资料。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委 ...