金螳螂:董事会战略委员会议事规则（2024年3月）

第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本议事规则。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格 应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 应当根据有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关 ...