*ST东洋:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-148 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集 并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，同意对《公司章程》进行修订。 本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程修订对照表 ...