*ST东洋:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-008 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先 生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长（代行）提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘 任车志远先生担任公司总经理兼大健康事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起 至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄治华 先生、吴俊先生、肖日东先生担任公 ...